北京同仁堂股份有限公司關于董事辭任的公告

　　中國證券報

　　北京同仁堂股份有限公司關于董事辭任的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京同仁堂股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會于2019年2月11日收到本公司董事劉向光先生的書面辭任報告。劉向光先生因工作原因辭去本公司董事職務，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本公司章程規定，其辭任自2019年2月11日起生效。

　　劉向光先生的辭任不會導致本公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董   事   會

　　二零一九年二月十二日

　　北京同仁堂股份有限公司關于子公司

　　北京同仁堂蜂業有限公司受到行政處罰的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2018年12月15日晚，有關媒體報道了本公司下屬子公司北京同仁堂蜂業有限公司（以下簡稱同仁堂蜂業）瓶裝蜂蜜之受托加工方鹽城金蜂食品科技有限公司（以下簡稱鹽城金蜂）“回收過期蜂蜜、涉嫌更改生產日期”的新聞。此事一經曝光，公司和有關監管部門高度重視，即刻展開調查工作。經過全面調查核實取證，江蘇省鹽城市濱海縣市場監督管理局（以下簡稱濱海縣市場監管局）和北京市大興區食品藥品監督管理局（以下簡稱大興區食藥局）于2019年2月11日公布了行政處罰結果。

　　一、調查結果及監管機構對同仁堂蜂業的行政處罰決定

　　濱海縣市場監管局經調查認定，同仁堂蜂業部分經營管理人員在鹽城金蜂進行生產時，存在用回收蜂蜜作為原料生產蜂蜜、標注虛假生產日期的行為，違反了《食品安全法》有關規定，對此處以罰款人民幣14，088，266.1元。

　　大興區食藥局經調查認定，同仁堂蜂業2018年10月起生產的涉事蜂蜜中，有2284瓶流入市場，按照《食品安全法》有關規定，沒收違法所得人民幣111，740.88元，沒收蜂蜜3300瓶。同時吊銷同仁堂蜂業食品經營許可證，自處罰決定作出之日起五年內不得申請食品生產經營許可，有關涉事人員自處罰決定作出之日起五年內不得申請食品生產經營許可，或者從事食品生產經營管理工作、擔任食品生產經營企業食品安全管理人員。

　　二、產品處置及財務影響

　　事發后，同仁堂蜂業于2018年12月26日起將銷售渠道中標示為“受托方：鹽城金蜂食品科技有限公司”的全部瓶裝蜂蜜進行了下架封存；濱海縣市場監管局、大興區食藥局已將涉事庫存產品予以沒收；按照大興區食藥局認定的已流入市場的涉事產品，同仁堂蜂業依法召回；對于所涉產品的經銷商，同仁堂蜂業將按合同承擔相應責任。為確保食品安全，同仁堂蜂業將對2018年10月以后標示為“受托方：鹽城金蜂食品科技有限公司”生產的瓶裝蜂蜜再次進行全面核查，對核查發現問題的產品依法處置。

　　截止2018年3季度，同仁堂蜂業營業收入為1.97億元，凈利潤為-87.3萬元，其營業收入占本公司2018年前三季度營業收入（未經審計）104.77億元的1.88%，本公司2018年前三季度凈利潤（未經審計）為14.49億元。

　　根據上述處理，并充分考慮未來業務調整及相關資產處置，預計將減少同仁堂蜂業2018年度營業收入約1，456.29萬元，減少利潤總額約11，266.61萬元；預計將減少本公司2018年度營業收入約1，456.29萬元，減少利潤總額約11，266.61萬元，減少歸屬于母公司凈利潤約5，778.65萬元。以上數據僅為初步核算數據，具體準確的財務數據以公司披露的經審計后的2018年年報為準。

　　三、有關處理及相關提示

　　除上述瓶裝蜂蜜以外，本公司此前還有食品酒系列采用委托加工模式，2018年收入2，096萬元、利潤115萬元。鑒于上述情況，本公司深刻反思產品委托加工模式，并已停止所有委托加工生產，進行全面徹底的排查整頓。公司正在開展全系統的質量大排查和專項整治工作，并對所有下屬合資合作企業現行的管理模式進行全面梳理和評估，以便切實提升管理，加強管控。

　　鑒于同仁堂蜂業違法行為帶來的不良影響以及后續可能帶給本公司的不確定性風險，控股股東中國北京同仁堂（集團）有限責任公司提議，由其受讓本公司所持同仁堂蜂業股權，以保護上市公司免受進一步損害。本次受讓將以2018年12月31日作為評估基準日，采用成本法和收益法。截至2018年12月31日同仁堂蜂業總資產18，218.12萬元，凈資產5，857.40萬元，收入26，525.01萬元，凈利潤-11，379.15萬元（財務數據未經審計）。具體事宜交易雙方將依照有關法律法規規范運作，該交易構成關聯交易，本公司將嚴格履行有關審議程序，按照實際情況及時履行信息披露義務。

　　本公司對相關責任人進行了處理，詳見公告。本公司也責成同仁堂蜂業對相關人員進行處理，同仁堂蜂業董事長張建勛、總經理張闊海、副總經理王志永、韓會秀、胡艷紅、鹽城金蜂廠區負責人王志軍被予以免職，副總經理寧尚勇被進行誡勉談話。

　　公司將對本次事件引以為戒，在今后的生產經營中高度強化責任，特別是針對質量管理環節，舉一反三，防微杜漸，全力防范此類事件的再次發生。公司就此次事件造成的不良影響真誠致歉，并對廣大媒體、投資者、消費者的監督表示衷心感謝。

　　公司對于產品日常生產有充分保障準備，上述事件處理不會對公司整體生產經營構成影響，目前公司其他生產經營一切正常。

　　公司將密切關注后續有關工作的進展，根據實際情況及時履行信息披露義務。

　　公司鄭重提醒廣大投資者，公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司所有公開披露的信息均以上述指定媒體刊登正式公告為準，請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董  事  會

　　二零一九年二月十二日

　　證券代碼：600085        證券簡稱：同仁堂        公告編號：臨2019-004

　　北京同仁堂股份有限公司關于有關人員處理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會審議情況

　　北京同仁堂股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）于2019年2月11日召開了公司第八屆董事會第五次會議。由于原董事劉向光于當日向董事會遞交辭呈，因此會議應到董事11人，實到11人。公司全體監事及高管人員列席了本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長高振坤先生主持，經與會董事審議討論，以舉手表決方式通過了《關于公司有關人員處理的議案》。同意11票，反對0票，棄權0票。

　　鑒于同仁堂“蜂蜜事件”給公司造成的損害，總經理劉向光、副總經理張建勛、副總經理宋衛清嚴重失職，對此負有不可推卸的責任，違背了高級管理人員對上市公司勤勉盡責的義務。經控股股東中國北京同仁堂（集團）有限責任公司提出，本公司董事會審議，認為上述人員不再適合擔任公司高級管理人員職務，同意對劉向光、張建勛予以免職；免去宋衛清副總經理職務，工作另行安排。

　　在總經理選聘之前，由公司黨委書記、總審計師侯德英代為履行職務。

　　二、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：“蜂蜜事件”對同仁堂品牌聲譽造成傷害，對上市公司資產造成損失，董事會對上述人員的處理理由充分，程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，同意董事會所做出的決定。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司董事會

　　二零一九年二月十二日

責任編輯：李鋒