原標題：客戶造假從南京銀行騙購外匯1498萬美元 賺差價獲緩刑

摘要

【客戶造假從南京銀行騙購外匯1498萬美元 賺差價獲緩刑】近日，中國裁判文書網公布的《朱某某騙購外匯一審刑事判決書》(上海市閔行區人民法院刑事判決書，(2019)滬0112刑初2742號)顯示，被告人朱某某利用上海悉星國際貿易有限公司(簡稱“悉星公司”)名義，虛構境外貿易往來業務、偽造外貿提單，以辦理離岸轉手買賣購付匯業務為由，向南京銀行上海分行騙購外匯美元1498萬元。

　　近日，中國裁判文書網公布的《朱某某騙購外匯一審刑事判決書》(上海市閔行區人民法院刑事判決書，(2019)滬0112刑初2742號)顯示，被告人朱某某利用上海悉星國際貿易有限公司(簡稱“悉星公司”)名義，虛構境外貿易往來業務、偽造外貿提單，以辦理離岸轉手買賣購付匯業務為由，向南京銀行上海分行騙購外匯美元1498萬元。

　　之后，被告人朱某某將該1498萬美元通過悉星公司匯出境外至香港阿貝得國際集團有限公司，再轉至香港升洋國際貿易有限公司，最終于次日轉回悉星公司美元1508萬元，從中賺取人民幣匯率差價20余萬元。

　　2019年5月13日，被告人朱某某向公安機關投案。案發后，被告人朱某某已退出非法獲利人民幣25萬元。

　　上海市閔行區人民法院認為，被告人朱某某虛構貿易背景，騙購國家外匯，數額較大，其行為已構成騙購外匯罪。被告人朱某某具有自首情節，依法可以從輕處罰，且已退出違法所得，亦可在量刑時予以酌情考慮。辯護人據此提出對被告人朱某某從輕處罰的辯護意見，法院予以采納。

　　依照《全國人民代表大會常務委員會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條第一款第(三)項、《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規定，上海市閔行區人民法院判決如下：

　　一、被告人朱某某犯騙購外匯罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣525萬元。二、扣押在案的退贓款予以沒收。

　　附：相關法律條文

　　《全國人民代表大會常務委員會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》

　　一、有下列情形之一，騙購外匯，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金或者沒收財產：

　　(一)使用偽造、變造的海關簽發的報關單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據的；

　　(二)重復使用海關簽發的報關單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據的；

　　(三)以其他方式騙購外匯的。

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　　《中華人民共和國刑法》

　　第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

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　　第七十二條對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應當宣告緩刑：

　　(一)犯罪情節較輕；

　　(二)有悔罪表現；

　　(三)沒有再犯罪的危險；

　　(四)宣告緩刑對所居住社區沒有重大不良影響。

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　　被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執行。

　　第七十三條……

　　有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

　　緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。

　　第五十二條判處罰金，應當根據犯罪情節決定罰金數額。

　　第五十三條罰金在判決指定的期限內一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發現被執行人有可以執行的財產，應當隨時追繳。

　　由于遭遇不能抗拒的災禍等原因繳納確實有困難的，經人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。

　　第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產，應當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。

（文章來源：中國經濟網）

(責任編輯：DF529)